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層層把關,打破洗錢循環

  • 最後異動時間: 2018-03-28
  • 發布單位: 臺中市政府社會局‧政風室
層層把關,打破洗錢循環
層層把關,打破洗錢循環

層層把關:

  • 銀行

    若實客戶審查,瞭解業務關係之目的、性質、資金來源,交易持續監控,可疑交易申報。

  • 銀樓

    以下現金交易需做紀錄:

    1.金額超過新臺幣50萬元

    2.交易由代理人為之

  • 不動產

    確認及審查不動產買賣交易客戶身分,提醒客戶以現金支付價款時提供合法資金來源。

  • 出入境

    出入境可攜帶的現鈔、有價證券、貴金屬/寶石等須受到規範。

洗錢手法-分層洗錢,跨國整合

  • 跨境洗錢

    利用「人肉運鈔機」夾帶現鈔、有價證券、貴金屬、珠寶等高價值物品方式,於機場邊境闖關,將從事詐欺、走私等犯罪不法所得跨境運送,讓黑錢變成合法的錢,使被害者求償無門。

  • 集團洗錢

    從事詐欺、販毒、走私、內線交易等犯罪,透過專業水房,將不法所得直接利用人頭帳戶匯款到國外,再經由國外公司匯回臺灣從事更多犯罪活動,傷害國民身心健康,所得下滑,臺灣成為犯罪天堂。

  • 貿易洗錢

    從事虛假貿易,不法企業透過假交易,真洗錢,以合法掩飾非法,將不法資金移轉到國外,傷害經貿發展,影響海外投資,喪失經濟自主力,臺灣成為洗錢天堂。

  • 專業洗錢

    地下匯兌業者、不肖律師、會計師等,透過專業服務設立空殼公司,協助將犯罪不法所得移轉到國外或避稅天堂,國家經濟蒙受重大損失,影響國際競爭力,臺灣成為國際黑名單。

  • 市府分類: 宣導活動
  • 發布日期: 2018-03-06
  • 點閱次數: 161